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Por indicación de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal, en la que formuló la ampliación de la acusación contra una mujer por el delito de estafas reiteradas (57 hechos) en concurso real.
La mujer fue detenida el pasado 10 de marzo en el marco de una investigación que lleva adelante UDEC por presuntas estafas vinculadas con ofrecimientos laborales en el sector minero.
Durante la audiencia, el juez Ignacio Colombo tuvo por formulada la ampliación de la acusación y rechazó el pedido de la defensa técnica, manteniendo la prisión preventiva de la acusada.
La investigación de la Fiscalía se inició a partir de denuncias radicadas por distintas personas que manifestaron haber sido contactadas bajo la promesa de incorporarse a puestos de trabajo vinculados con proyectos mineros.
En ese marco, investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Cuerpo de Investigaciones Fiscales detectaron que la acusada se presentaba como profesional del área técnica, utilizando títulos que no pudo acreditar, y ofrecía supuestas posibilidades de participación en obras vinculadas con empresas del sector.
Con el objetivo de otorgar apariencia de legitimidad a las maniobras investigadas, la acusada promovió la creación y utilización de distintas estructuras comerciales, entre ellas “Baez Mamani Group”, “Rimay Group S.R.L.” y “Consultora Bomblin”, que habrían sido utilizadas para convocar personal, emitir documentación vinculada con supuestos procesos de contratación y sostener la apariencia de una operatoria empresarial relacionada con proyectos mineros.
Según la investigación, a través de esas firmas se convocaba a profesionales y trabajadores (entre ellos ingenieros, topógrafos y operarios) bajo la promesa de futuras contrataciones en obras presentadas como vinculadas con empresas del sector minero.
En ese contexto, se habría solicitado dinero para distintos conceptos asociados con el proceso de contratación, como trámites administrativos y estudios preocupacionales. Los pagos se habrían realizado mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros vinculados al grupo.
La investigación también involucra a otras cuatro personas vinculadas a las maniobras investigadas, cuya imputación se realizará en los próximos días.
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